قال ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ، ﻣﺴﺎﺀ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ، ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺧﺎﺹ ﺇﻧﻪ ﻳﺤﻈﺮ ﺣﻈﺮﺍ ﺑﺎﺗﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻋﺒﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻬﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻐﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ .
ﻭﺃﻛﺪ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺃﻧﻪ ﻳﺤﺬﺭ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻨﻪ ﻭﺧﺎﺭﺝ ﻧﻄﺎﻕ ﺭﻗﺎﺑﺘﻪ ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ » .
ﻭﻓﺼﻞ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﺷﺎﺭ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺫﺍﻛﺮﺍ ﺃﻥ ﻣﻨﻬﺎ « ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ » ، ﻣﻌﺘﺒﺮﺍً ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،
ﻭﺷﺪﺩ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ « ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺼﺎﺭﻡ ﻟﻠﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ، ﻭﺳﻴﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ » .
ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﺇﺫﻧﺎ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﻫﻲ : ﻏﺰﺓ ﺗﻠﻜﻮﻡ ، ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺗﻠﻜﻮﻡ ، ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺗﻠﻜﻮﻡ ، ﺍﻹﻣﺎﺭﺓ ﺗﻠﻜﻮﻡ ، ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻝ ﺗﻠﻜﻮﻡ ، ﺷﻨﻘﻴﻂ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ ، ﻓﺎﺱ ﺗﻠﻜﻮﻡ ، ﻃﻴﺒﻪ ﻟﻠﺪﻓﻊ